Un
tribunal federal dejó sin efectos el aseguramiento de cuatro cuentas bancarias
pertenecientes al empresario Seyed Mohammad Farough Fatemi Corcuera, presunto
prestanombres de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomas Yarrington
Ruvalcaba, y Eugenio Hernández Flores, los cuales son investigados por la
Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de lavado de dinero y
presuntos nexos con el Cártel del Golfo.
Al dictar una suspensión provisional dentro de un juicio
de amparo, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil con
sede en Tamaulipas invalidó de forma temporal la orden de embargo dictada por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el fin de que la
autoridad no pueda disponer de dichos fondos hasta que se resuelva el fondo del
juicio de garantías.
De acuerdo con el expediente, el fallo de dicho tribunal
se derivó de una queja presentada por la defensa legal de Farough Fatemi
Corcuera en contra de la determinación del Juez Décimo Primero de Distrito con
sede en Tamaulipas de negar la suspensión provisional, argumentando que el
quejoso no había logrado acreditar la titularidad de las cuentas bancarias y
mucho menos el congelamiento de las mismas.
En su determinación, el juez federal señaló que el
afectado sólo presentó copias notariadas de los contratos y estados financieros
de las cuentas que fueron embargadas, documentos que a su juicio eran
insuficientes para poder acreditar la titularidad de las mismas.
Además, desestimó como prueba del aseguramiento los
dichos del empresario en el sentido de que no pudo retirar dinero de las
mismas, destacando que no existía ningún tipo de notificación para comprobar
que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fuera la autoridad responsable
de la medida cautelar.
No obstante, los magistrados del Tribunal Colegiado
determinaron que las copias notariadas presentadas por la defensa del afectado
si constituyen indicios suficientes sobre la titularidad de Fatemi Corcuera
respecto a las cuatro cuentas embargadas.
Aunado a lo anterior, la resolución destaca que el
congelamiento de dichas cuentas puede traer consecuencias de difícil reparación
para el afectado, debido a que la autoridad responsable puede disponer de los
fondos de las mismas y afectar así el patrimonio del empresario tamaulipeco.
En lo que se refiere a la notificación, el fallo del
tribunal considera que la carga de esta prueba corresponde a las autoridades y
no al quejoso, además de que el desahogo de la misma corresponde al fondo del
juicio de amparo y no al fallo derivado del incidente de suspensión.
Las cuentas del empresario Seyed Mohammad Farough Fatemi
Corcuera fueron congeladas desde el pasado mes de mayo como parte de las
investigaciones que realiza PGR contra los ex mandatarios tamaulipecos Tomás
Yarrington y Eugenio Hernández, mismos que son señalados en indagatorias de
Estados Unidos y México por lavar dinero que presuntamente proviene de sobornos
millonarios que les entregaron integrantes del crimen organizado.
En este
link encontrarás la resolución, que es también aplicable a casos similares de congelamiento
de cuentas bancarias:
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